چگونگی تراکنش‌های بیت کوین

در نتیجه بررسی‌های لازم و همچنین، آخرین گزارش‌ها در مورد سوءاستفاده از وجوه مشتریان و تحقیقات ادعایی آژانس ایالات متحده، تصمیم گرفته‌ایم که خرید احتمالی صرافی FTX را دنبال نکنیم.

سود ماهیانه با خرید خودپرداز شخصی، آخرین راه کارهای موجود به همراه جدول سود

وجود دستگاه های خودپرداز در هر شهر ضروری است و برای انجام بسیاری از خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه به بانک، افراد به آن نیاز پیدا می‌کنند.

به‌طور معمول این ابزار برای دریافت پول نقد، انجام کارت به کارت و دریافت موجودی از کارت شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بخش کثیری از این دستگاه‌ها را می‌توان در کنار درب بانک‌های گوناگون و در شعب مختلف آن‌ها پیدا کرد.

خرید خودپرداز شخصی یکی از کار‌هایی است که برخی افراد دارای کسب‌و‌کار یا حرفه خاص انجام می‌دهند. چنانچه شما هم قصد خرید ATM شخصی را دارید، در این مطلب بصورت کامل همه موارد آن اورده شده است همچنین برای دریافت مشاوره کامل می‌توانید به تهران خودپرداز مراجعه کنید.

هر فردی که می‌خواهد به انجام این کار بپردازد، ابتدا باید در مورد قوانین بانک‌ها برای اجازه نصب عابر بانک شخصی خارج از بانک اطلاعاتی را کسب کند. بسیاری از افراد گمان می‌کنند انجام این کار سود چندانی نداشته و به‌اصطلاح برایشان به‌صرفه نیست. اغلب کسانی که ATM شخصی را خریداری کرده و در کنار درب محل کار یا حتی خانه خود قرار می‌دهند، در‌واقع به این کار برای سرمایه‌گذاری روی سرمایه اصلی که راکد بوده پرداخته‌اند. اگر قصد خرید خودپرداز را دارید، باید در ابتدا قیمت آن و همچنین میزان بودجه خود را در نظر بگیرید.

نگاهی کلی به تعریف خودپرداز شخصی

ممکن است برخی با این کلمه یا اصطلاح آشنایی نداشته باشند و ندانند منظور دقیق از این وسیله به‌صورت شخصی چیست. تا پیش از سال 1395 این قانون تصویب نشده بود که افراد عادی هم می‌توانند مالک این نوع دستگاه‌ها باشند. پس از این تاریخ بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت به غیر از بانک‌ها، اشخاص دیگر هم می‌توانند مالکیت این ابزار را بر‌عهده گرفته و از طریق آن‌ها سود قابل توجهی کسب کنند. با این وجود از دستگاه ATM تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای خدمت‌رسانی به ملت از طریق بانک استفاده نمی‌شود.

ممکن است فردی که به خرید خودپرداز شخصی پرداخته است، این کار را باهدف کسب درآمد انجام داده باشد؛ حتی برخی اشخاص با خریداری کردن این وسیله و کسب سود و درآمد، آن را به‌عنوان شغل دوم خود پذیرفته‌اند. این ماشین سودآور چگونه می‌تواند تا این حد برای شخصی که آن را خریداری کرده منفعت داشته باشد که حتی عنوان شغل دوم را هم به خود اختصاص داده؟ نفعی که این وسیله برای مالک آن دارد، از راه انجام تراکنش به دست می‌آید.

چنانچه دارای عابربانک شخصی باشید، هر تراکنشی که از طریق دستگاهتان انجام گیرد، 60 درصد از آن تراکنش بدون اینکه حتی ریالی بابت مالیات و بیمه کسر شود، به حسابتان واریز خواهد شد. وقتی این قانون تصویب شد که اشخاص معمولی هم می‌توانستند از این وسیله برای خود‌شان خریداری کنند، برخی افراد از دوست و آشناهایشان پول قرض کرده یا وام می‌گرفتند تا بتوانند آن را داشته باشند. می‌توان گفت فکر اینکه از راه سود واریزی دستگاه، بتوان قسط‌ها را پرداخت کرد فکری اقتصادی است.

برای دریافت خودپرداز شخصی نیاز به چه مدارکی است؟

خرید خودپرداز، کاری چندان آسوده و راحت نیست؛ گمان نکنید که مانند اسم نوشتن برای قرعه‌کشی‌های خانگی است. فرقی نمی‌کند که قصد خریداری این دستگاه از کدام بانک را دارید، تمامی مدارکی که باید ارائه دهید در همه بانک‌ها دارای شرایط یکسانی است. این شرایط مشابه برای تمامی بانک‌ها به این خاطر است که در نهایت مدارک برای بانک مرکزی فرستاده می‌شوند و این بانک است که تصمیم می‌گیرد به شخص درخواست‌کننده دارای شرایط لازم، اجازه خرید و نصب ATM را بدهد یا خیر!

برای دریافت اجازه از بانک مرکزی، نیاز به جمع‌آوری مدارک زیر و ارائه آن‌ها را دارید.

• شناسنامه
• اجاره‌نامه
• مالکیت یک برگه چک جهت ضمانت
• کارت ملی
• گواهی امضا
• سند

0 تا 100 مراحل راه اندازی دستگاه

برای خرید خودپرداز و چگونگی نصب آن در محل مورد‌نظر، لازم است که ابتدا تاییدیه کارگذار اصلی را دریافت کنید. برای انجام تمامی کار‌ها ابتدا لازم است صلاحیت خود را برای داشتن این دستگاه اثبات فرمایید. به همین منظور لازم است مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

فرستادن آدرس و لوکیشن محل نصب دستگاه برای کارگذار

اولین قدمی که باید در این راه بردارید، همین کار است. گرفتن تایید برای نصب در آدرس و لوکیشن مقصود توسط کارگذار که فردی از شرکت طرف قرار‌داد یا از طرف بانک بوده و به محل فرستاده می‌شود، انجام می‌گیرد. پس از طی شدن این مرحله، نوبت مراحل بعدی است.

برگزیدن نوع برند دستگاه

دومین مرحله از خرید خودپرداز این است که دستگاه بر اساس نوع کاربری، تراکم جمعیت در آن منطقه و تعداد افرادی که قرار است از آن استفاده کنند، انتخاب شود. انتخاب دستگاه بر اساس مشخصات دستگاه خودپرداز، توسط همان کارگذار انجام می‌شود. برای مثال: دستگاهی که برای جلوی هتل یا رستوران استفاده می‌شود، با وسیله‌ای که در بازار‌های پر‌رفت‌و‌آمد نصب می‌شوند تفاوت دارند. این تفاوت در دستگاه اغلب برای ظرفیت آن‌ها سنجیده می‌شود.

می‌توان تخمین زد در روز تعداد استفاده‌ای که ممکن است از یک ATM در کنار رستوران یا هتل انجام شود، حدود 50 تا 100 نفر است. این عدد در حالی است که در بازار‌های شلوغ امکان دارد روزانه 400 الی 800 نفر از یک عابربانک شخصی استفاده کنند. قطعا ظرفیت دستگاهی با این میزان تراکنش در روز باید بیش از ظرفیت ATM جلوی رستوران باشد. برخی برند‌ها تا حد خاصی از ظرفیت را برای تولید این وسیله خود در نظر می‌گیرند.

انتخاب بانک و بستن قرارداد رسمی با آن

در این مرحله از خرید خودپرداز شخصی که مدارک مورد‌نیاز بانک را تهیه کرده و با نظارت کارگذار تمامی شرایط را داشتید، به بانک رجوع داده می‌شوید. در این زمان است که باید از بانک، کد ترمینال دستگاه یا کد تخصیص را دریافت کنید. پس از دریافت این کد باید آن را با روتر بانکی هماهنگ کرد. پس از طی شدن تمامی این مراحل دستگاه آماره، به شبکه بانکی متصل می‌شود.

راه اندازی برای استفاده

انجام کار‌ها برای راه‌اندازی، تخصصی بوده و باید توسط کارشناسان مربوطه انجام گیرد. پس از نصب این وسیله در محل اصلی خود، کارشناس مربوطه آموزش‌های لازم را به پذیرنده یا همان درخواست‌کننده می‌دهد. این کار در اصل نوعی شراکت بین فرد مالک با بانک است. از لحظه‌ای که اولین تراکنش انجام شود به بعد، این سود وارد حساب شخص می‌شود.

سود دستگاه عابربانک چگونه محاسبه می شود؟

بانک مرکزی پس از تصویب خرید خودپرداز توسط اشخاص معمولی، برخی قوانین را هم در پی آن به وجود آورده و برای آن‌ها بخش‌نامه‌ای را در نظر گرفته است. یکی از این بخش‌نامه‌های مهم، به دریافت کارمزد توسط بانک و فرد صاحب ATM مربوط می‌شود. به‌صورت میانگین، کارمزدی که هر بانک برای هر تراکنش انجام‌شده توسط عابربانک شخصی برای مالک آن در نظر می‌گیرد، 60 درصد است. بنا بر سیاست‌هایی که در بانک‌های مختلف وجود چگونگی تراکنش‌های بیت کوین دارد، ممکن است از میزان این درصد کاسته شده یا به آن افزوده شود.

به‌طور معمول واریزی که توسط بانک برای حساب شخصی مالک عابربانک شخصی انجام می‌شود، به‌صورت ماهیانه است؛ چراکه درصد برخی خدمات غیر‌‌نقدی مانند جا‌به‌جایی حساب یا پرداخت قبوض، باید جمع شده و در ماه حساب شود. به‌صورت کلی فردی که به خرید خودپرداز پرداخته، سودی بر اساس موارد زیر به ریال دریافت می‌کند.

• شارژ تلفن همراه: 1500
• پرداخت قبوض: 4000
• برداشت 2 میلیون ریال: 14000
• دریافت موجودی: 1000
• انتقال وجه: 4000

مزایای خرید دستگاه ATM

• در دسترس بودن به‌صورت همیشگی
• افراد برای دریافت وجه نقد، نیاز به باز بودن بانک‌ها ندارند.
• انجام تمامی عملیات بانکی به‌صورت 24 ساعته
• گرفتن اسکناس‌های جدید و نو
• عدم مراجعه به بانک و صرفه‌جویی در وقت
• انجام سریع عملیات
• دریافت رمز دوم برای انجام‌دادن کار‌های بانکی
• دیدن موجودی حساب شخصی
• حفظ حریم شخصی
• راحت بودن مراجعه به دستگاه‌ها در هر نقطه از شهر
• لازم نیست برای انجام عملیات بانکی، ساعت‌های زیادی را در صف‌های طولانی قرار بگیرید.

ویژگی هایی که ATM خوب باید داشته باشد

پیش از اینکه بخواهید به دنبال راهی برای خرید خودپرداز به‌صورت راحت باشید، بهتر است به این فکر کنید که چه وسیله‌ای را خریداری کنم که در نوع خود عالی باشد! باید به دنبال بهترین دستگاه گشته و آن را با توجه به مکانی که قصد دارید قرار دهید و بودجه‌تان را انتخاب کنید. برخی از این ویژگی‌ها را می‌توان در موارد زیر یافت.

• پشتیبانی سریع و فوری
• ظاهر جذاب
• وجود قطعات یدکی برای زمان خراب ‌شدن
• هماهنگی با بستر ارتباطی بانکی کشور
• عدم وجود خطا و باگ برنامه‌نویسی در آن
• به‌روز‌رسانی ساده به 2 صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری
• دارا بودن صفحه‌نمایشی ساده و قابل فهم برای عامه مردم
• بررسی دارای ایمنی بالا بودن و سیستمی غیر‌قابل هک پیش از خرید خودپرداز

ویژگی های مکانی که دستگاه باید در آنجا قرار گیرد

چنانچه قرار است یک ATM در شهر کوچک نصب شود، سخت‌گیری‌های چندانی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. یکی از اقداماتی که مالک باید انجام دهد این است که یک دوربین در جلو و دوربین دیگر در پشت وسیله خود قرار دهد. انجام این کار برای این است که هم وسیله و هم کسانی که از آن استفاده می‌کنند امنیت قابل توجهی را دارا باشند. در شهر‌های بزرگ هم بهتر است همین کار‌ها انجام چگونگی تراکنش‌های بیت کوین شود. زمانی که کمتر از 200 متر دور‌تر از مکان مشخص‌شده برای ATM، دستگاه دیگری وجود داشته باشد، مالک اجازه نصب آن را نخواهد داشت.

چنانچه مستاجر هستید، باید برای خرید خودپرداز از صاحب‌خانه خود اجازه کتبی بگیرید.

مزایایی که با خرید دستگاه خودپرداز از بهترین شرکت ( تهران خودپرداز ) نصیبتان می شود

آیا تراکنش‌‌های بیت کوین قابل ردیابی است؟! + روش های پیگیری

طوطیا: شبکه بیت کوین دارای یک بلاک چین شفاف است که تمام تراکنش‌ها در آن قابل ردیابی و پیگیری هستند؛ بنابراین هرکسی می‌تواند سابقه یک تراکنش را از مبدا تا مقصد فعلی مشاهده و ردگیری کند. اما چطور؟ در ادامه به متداول‌ترین سوالات درباره‌ی پیگیری تراکنش‌های بیت کوین پاسخ می‌دهیم، با ما همراه باشید.

با توجه به خوش اقبالی سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در دنیا و از جمله کشورمان، مخاطبان و خریداران ارزهای دیجیتال، همه روزه اخباری از این دست شامل، بیت کوین (Bitcoin) ، خرید بیت کوین، فروش ارزهای دیجیتال و… را به شیوه‌های مختلفی جستجو می‌کنند. از طرفی، مبالغی که کاربران برای خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین پرداخت می‌کنند، به صورت قابل توجهی بالا است. بنابراین، شفاف سازی و ایجاد آگاهی توسط دستگاه‌های ذی ربط و بخش‌هایی مانند صرافی آنلاین ارز دیجیتال، از جمله موارد مهم و ضروری محسوب می‌شوند.به عنوان مثال، یکی از پرسش‌هایی که ذهن خریداران را در بحث خرید و فروش حرفه‌ای ارز دیجیتال به خود مشغول می‌کند این است که آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ تراکنش‌ها و اطلاعات مربوط به خرید و فروش بیت کوین در کجا ثبت می‌شوند؟ آیا صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند چگونگی تراکنش‌های بیت کوین تراکنش‌ها را ردیابی کنند؟به دلیل اهمیت این نوع ارز دیجیتال و قیمت بالای آن، ما در این مطلب تلاش خواهیم کرد تا به شما در خصوص قابلیت ردیابی بیت کوین، اطلاعات حرفه‌ای و مفیدی ارائه دهیم.

قابلیت ردیابی بیت کوین

در سال‌های گذشته، تصور بر این بود که خرید و فروش ارز دیجیتالی مانند بیت کوین، قابلیت ردیابی ندارد. به طوریکه یکی از نخستین سرمایه گذاران بیت کوین نیز به این موضوع اشاره کرده بود تا خریداران با خیال راحت به خرید بیت کوین بپردازند. اما در ادامه، چند اتفاق مهم در دنیای رمز ارزها و خرید و فروش بیت کوین باعث گردید تا خلاف این موضوع ثابت گردد. ما در اینجا به دو مثال اشاره خواهیم کرد تا شما به پشت پرده برخی از بیزینس‌های برخاسته از ارز دیجیتال پی ببرید. سال 2015 بود که بنیانگذار شرکت سیلک رود (Silk Road) به دلیل ایجاد شبکه خرید و فروش مواد مخدر در بازار بیت کوین، به حبس ابد محکوم گردید.در ادامه، شخصی 28 ساله از جمهوری چک، به انجام پولشویی به میزان 40 میلیون دلار که از بیت کوین دزدی حاصل شده بود، متهم گردید. ضمن اینکه، مواردی در خصوص کلاه برداری، اختلاس و ترفند «پانزی» گزارش شد که همه این‌ها در حوزه خرید و فروش بیت کوین اتفاق افتاده بود. بنابراین، استدلال ما این است که هرچند بیت کوین و کاربران آن، در اکثر موارد و مواقع، به صورت قانونی و رعایت تمامی قوانین مربوطه به انجام معاملات آن می‌پردازند، اما همین بیت کوین می‌تواند عامل محرک و قدرتمندی محسوب گردد که در اختیار مجرمان فرصت طلب قرار می‌گیرد.هرچند که این افراد تصور می‌کنند که در خرید بیت کوین، ردپایی از آن‌ها برجای نمی‌ماند و همه پروسه‌ها به صورت پنهانی انجام می‌گیرد. اما برعکس، تمامی داده‌ها و شواهد نشان می‌دهند که بیت کوین و تمامی تراکنش‌های مربوط به آن، قابل ردیابی است.

چرا خرید بیت کوین قابلیت ردیابی دارد؟

اما پرسشی که در ذهن ما و شما شکل می‌گیرد، این است که چرا بیت کوین می‌تواند ردیابی شود؟ زیرا ردیابی آن بر خلاف قوانین پول رمزی (Cryptocurrency) است. در حال حاضر، اکثریت افرادی که در ساخت بیت کوین، نرم افزارها و رمزنگاری آن مشارکت داشته اند، حال با نیروهای پلیس در کشورهای مختلف، جهت پیدا کردن سر نخی از کلاهبرداران و مجرمین بیت کوین، مشارکت دارند. حتی سازمان پلیس فدرال آمریکا (FBI) نیز معتقد است که بازرس‌ها می‌توانند به راحتی خرید بیت کوین را ردیابی کنند. از آنجایی که بیت کوین، از ارزش معنوی برخوردار بوده، به امور بانکی و پشتوانه طلا نیازی نداشته و تماماً الکترونیکی ضرب می‌شود، تنها از ارقام و حروف تشکیل شده است. بنابراین، خرید بیت کوین تنها در دنیای دیجیتال صورت پذیرفته و باتوجه به اینکه از گذشته تا کنون، بین افراد پرشماری خرید و فروش شده است، عموم جامعه از اطلاعات این تجارت‌های مربوط به خرید بیت کوین، مطلع و آگاه هستند.

ممکن است شما از ما بپرسید که چگونه مردم از این اطلاعات با خبر هستند؟ در پاسخ به این پرسش مهم باید عنوان کرد که مالکیت گذشته و زمان حال خرید بیت کوین، در پایگاه داده‌ای موسوم به بلاک چین (Blockchain) دائماً در حال ذخیره‌سازی و به‌روز رسانی است.

چگونه می‌توان تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد؟

پاسخ: از طریق سایت‌هایی تحت عنوان تراکنش‌یاب (Explorer) و خدمات خاص ارائه‌شده توسط بعضی از صرافی‌ها.

بیت کوین و بیشتر ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، برخلاف بانک‌ها که دستیابی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های در حال انجام و انجام‌شده در آن‌ها بسیار دشوار است، سطوح بسیار بالاتری از شفافیت را در اختیار شما می‌گذارد.هرکسی می‌تواند یک تراکنش بیت کوین را ردیابی کند و اطلاعات مربوط به یک آدرس بیت کوین خاص را ببیند. به راحتی می‌توانید ببینید که یک آدرس چه تراکنش‌هایی را انجام داده است و در داخل آن چه مقدار بیت کوین وجود دارد.یکی از محبوب‌ترین سایت‌های تراکنش‌یاب بیت کوین، سایت بلاک چین داتکام (به آدرس Blockchain.com) است که یک کیف پول بیت کوین هم محسوب می‌شود.

جزئیات یک آدرس بیت کوین به همراه تراکنش‌های آن در سایت Blockchain.com

رهگیری تراکنش هنگامی به درد شما خواهد خورد که بخواهید از رسیدن ارز خود به مقصد موردنظر یا تائید تراکنش مطمئن شوید. استفاده از این ابزارها برای نهادهای قانون‌گذار و مقامات پلیس برای پیگیری جرائم بسیار مفید است.هر تراکنش یک هش مخصوص دارد، که می‌توان با آن تراکنش را رهگیری کرد. مثلا هش یک تراکنش بیت کوین به این صورت است:

با وارد کردن آن در یک سایت تراکنش‌یاب مثل Blockchain.com می‌توان آن را به سادگی رهگیری کرد.همچنین شفافیت شبکه بیت کوین باعث می‌شود تا به خوبی مشخص شود که چه تعداد بیت کوین استخراج شده، کارمزدها چقدر هستند، وضعیت ماینرها چگونه است و به طور کلی شبکه چه وضعیتی دارد.

چگونه می‌توان از تایید نشدن تراکنش‌ها جلوگیری کرد؟

پاسخ: مهم‌ترین نکته پرداخت کارمزد کافی برای تراکنش‌تان است.

طی این سال‌ها، تعداد تراکنش‌های شبکه بیت کوین به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است؛ این یعنی ماینرها ابتدا تراکنش‌هایی را تائید می‌کنند که کارمزد بالاتری دارند که البته شامل تراکنش‌های بلاک‌های [در حال استخراج توسط] خودشان هم می‌شود.هنگامی‌که تراکنشی با کارمزد پایین ارسال می‌شود، تائید آن می‌تواند ساعت‌ها، روزها، یا حتی چند هفته به طول بینجامد.این تأخیرهای طولانی بدان معناست که تائید تراکنش به‌طور مداوم در شبکه در حال تاخیر خوردن است، ماینرها انگیزه زیادی برای انجام آن ندارند و تراکنش به صورت تایید نشده (Unconfirmed) باقی می‌ماند. مبلغ تراکنش تایید نشده پس از چگونگی تراکنش‌های بیت کوین مدتی (تا یک الی دو هفته) باز می‌گردد.

یک تراکنش تاییدنشده در شبکه بیت کوین

کیف پول‌های بسیاری (بعضی از صرافی‌ها)، اخیراً در تلاش هستند شرایطی را فراهم کنند که تراکنش‌های کاربران‌شان در اولین دور، تائید شود. بعضی از آن‌ها این کار را با ردیابی دقیق تراکنش‌های بیت کوین و تعیین کارمزدهای متغیر انجام می‌دهند؛ یعنی کارمزد هر تراکنش با توجه به شلوغ بودن یا خلوت بودن شبکه برای ماینرها تعیین می‌شود. البته اگر شما برای تائید تراکنش خود عجله داشته باشید می‌توانید به‌صورت دستی با اختصاص یک کارمزد بالاتر شانس خود را برای انجام سریع‌تر آن افزایش دهید. اگر هم زیاد عجله ندارید می‌توانید پول کمتری هزینه کنید و تایید دیرتر تراکنش خود را بپذیرید.

چرا تائید تراکنش‌های بیت کوین طولانی می‌شود؟

پاسخ: مقیاس‌پذیری؛ یکی مشکلاتی که بیت کوین مدت‌هاست با آن دست‌ به گریبان است.

یک تراکنش برای تکمیل باید تائید (Confirm) شود؛ حالا، تقاضای بالا برای انجام تراکنش‌ها را نیز به آن اضافه کنید. بدین ترتیب تائید یک تراکنش ممکن است 10 دقیقه تا یک روز، در بعضی مواقع بیشتر از یک روز، طول بکشد.مقیاس‌پذیری یکی مشکلات قدیمی بیت کوین محسوب می‌شود. شبکه بیت کوین تنها قادر به انجام حدود هفت تراکنش در ثانیه است که در مقایسه با هیولاهای دنیای پرداخت، مثل ویزا (Visa)، بسیار ناچیز است.البته در این میان راه‌حل جایگزینی مثل شبکه لایتنینگ هم معرفی شده است که سعی می‌کند با اضافه کردن یک لایه جدید به بلاک چین، انجام پرداخت های هم‌زمان با کارمزدهای پایین‌تر را ممکن کند. با این حال هنوز میزان استفاده کاربران از این شبکه زیاد نیست.

آیا می‌توان تراکنش‌های بیت کوین را لغو کرد؟

پاسخ: به طور کلی خیر – گاهی اوقات بله

به محض اینکه تراکنش بیت کوین تایید بخورد، دیگر قابل بازگشت یا لغو نیست.تا زمانی که تراکنش شما تایید نشده (Unconfirmed) باشد، می‌توان آن را لغو کرد که البته کار ساده‌ای نیست. برای این کار باید کیف پول شما قابلیتی به نام «(Replace by Fee (RBF» داشته باشد که بتوانید یک تراکنش جدید با کارمزد بیشتر به آدرس کیف پول خود بزنید تا تراکنش جدید جایگزین قبلی شود.روش دیگر این است که قبل از تایید خوردن تراکنش، کلید خصوصی خود را وارد یک کیف پول دیگر کنید و سریع تراکنشی مشابه به آدرس فعلی خود و با کارمزدی بیشتر بزنید تا به عبارتی بیت کوین چگونگی تراکنش‌های بیت کوین را دوبار خرج کنید. همانطور که گفتیم این برای تازه‌کاران ساده‌ نیست.بلاک چین‌ها طوری طراحی شده‌اند که غیرقابل‌بازگشت باشند و هنگامی‌که یک تراکنش در یک شبکه تایید شود، دیگر کنترل آن اختیار شما خارج‌ شده است.به همین دلیل است که قبل ارسال هر تراکنش با مبلغ بالا باید آدرس گیرنده را نه یک‌ و دو بار، بلکه حتی سه یا چهار بار بازبینی کنید تا مطمئن شوید هیچ اشتباهی در حروف تایپ‌شده صورت نگرفته باشد. البته بازبینی چند باره مبلغ ارسالی هم‌، فکر چندان بدی نیست.

آیا تراکنش‌های بقیه ارزهای دیجیتال هم شفاف است؟

تراکنش‌های بسیاری از ارزهای دیجیتال مثل اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش و … هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.با این حال برخی از ارزهای دیجیتال مثل مونرو، زی‌کش و دش، تحت عنوان ارزهای دیجیتال حریم‌ خصوصی محور (Privacy Coins) که با عنوان ارزهای دیجیتال پیگیرگریز هم شناخته می‌شوند، بلاک چین‌هایی غیرشفاف و مخفی دارند. به این صورت که نمی‌توان تراکنش‌های این شبکه را به سادگی ردیابی کرد.

چطور می‌توان برای پیگیری تراکنش‌های بیت کوین اقدام کرد؟

نحوه پیگیری تراکنش بیت کوین کار آسانی است. فقط کافیست به سایت‌هایی تحت عنوان سایت‌های تراکنش‌یاب یا «Explorer» مراجعه کرد. اکسپلور در لغت به معنای «کاوش» است و سایت‌های اکسپلور بیت‌کوین به کاوش تراکنش‌های این ارز می‌پردازند. برای پیگیری تراکنش بیت کوین باید چند مرحله ساده زیر را طی نمایید:

وارد یکی از وبسایت‌های پیگیری تراکنش بیت کوین شوید.

هر تراکنش دارای یک آدرس یا شناسه هش مخصوص به خود است. بنابراین باید هش تراکنش مورد نظرتان را در سایت مربوطه وارد نمایید.

(با انجام یک تراکنش و اضافه شدن آن به زنجیره بلاکچین، یک شناسه منحصربه‌فرد به آن تعلق می‌گیرد. با پیگیری این شناسه می‌توان به اطلاعات تراکنش انجام شده دست یافت!)

پس از وارد کردن آدرس هش «Hash ID» مربوط به تراکنش، اطلاعات مربوط به آن تراکنش مبنی بر زمان انجام آن، مقدار بیت‌کوین انتقال داده شده، وضعیت تأیید آن و دیگر اطلاعات مربوطه به شما نمایش داده خواهد شد.

با توجه به توضیحات فوق، می‌توانیم به این نتیجه برسیم که تنها چیزهایی که برای پیگیری تراکنش‌های بیت کوین لازم داریم، هش تراکنش و یک سایت تراکنش‌یاب است. در ادامه دو مورد از محبوب‌ترین و پرکاربردترین انواع سایت پیگیری تراکنش بیت کوین را به شما معرفی خواهیم کرد.

سایت پیگیری تراکنش بیت کوین

سایت‌های متعددی وجود دارد که شما می‌توانید از آن‌ها برای پیگیری تراکنش‌های بیت کوین استفاده نمایید. البته لازم به ذکر است که معمولاً نحوه پیگیری تراکنش بیت کوین در سایت‌های تراکنش‌یاب مختلف به یک صورت انجام می‌شود و اگر شما یاد بگیرید از یکی از انواع سایت پیگیری تراکنش بیت کوین استفاده کنید، نحوه پیگیری تراکنش بیت کوین در سایر سایت‌های تراکنش‌یاب را نیز یاد خواهید گرفت. سایت‌های شناخته‌ شده‌ی پیگیری تراکنش‌های بیت کوین به این قرار هستند:

سایت پیگیری تراکنش بیت کوین بلاکچین «Blockchain.com»

سایت بلاکچین، یک وبسایت جامع است که به نوعی یک کیف‌پول رمزارزی هم به حساب می‌آید. یعنی در این سایت می‌توانید یک کیف‌پول آنلاین برای خود ایجاد کنید. از دیگر امکانات سایت بلاکچین می‌توان امکان پیگیری تراکنش بیت کوین را نام برد. با وارد کردن آدرس یا هش تراکنش موردنظرتان در سایت بلاکچین، می‌توانید ریز اطلاعات مربوط به آن تراکنش را بدست آورید. این اطلاعات از طریق گزینه سرچ یا جست‌وجوی سایت امکان‌پذیر هستند.

سایت پیگیری تراکنش بیت کوین بیت‌اینفو چارتز «Bitinfocharts.Com»

از دیگر سایت‌های اکسپلور یا تراکنش‌یاب می‌توان وبسایت بیت‌اینفوچارتز را مثال زد. البته در زمان‌هایی که شما ندانید آدرس شما برای کدام ارز دیجیتال است، می‌توانید از این سایت استفاده کنید. در این وبسایت می‌توان تراکنش بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر مانند اتریوم، ریپل، لایت‌کوین و … را نیز پیگیری کرد.

دو مورد فوق، از جمله وبسایت‌های اکسپلوری هستند که می‌توانید برای پیگیری تراکنش بیت کوین و چندین مورد دیگر از ارزهای دیجیتال از آن‌ها استفاده کنید. طبیعتاً سایت‌های بیشتری برای این امر وجود دارد که حتی برخی از صرافی‌ها نیز خدمات پیگیری تراکنش بیت کوین را ارائه کرده‌اند. اما شما با مراجعه به دو سایت عنوان شده نیز می‌توانید به آسانی برای پیگیری تراکنش بیت کوین خود اقدام نمایید. از دیگر سایت‌های اکسپلور می‌توان «BTC.Com»، «etherscan.io» و «Blockcypher.Com» را نیز نام برد.

چه اطلاعاتی در سایت پیگیری تراکنش بیت کوین قابل دسترسی است؟

وقتی شما آدرس یا هش تراکنشی که در دست را دارید در سایتی مانند سایت بلاکچین وارد می‌کنید، اطلاعات بسیاری در مورد آن تراکنش برای شما نمایش داده می‌شود که از جمله این اطلاعات می‌توان موارد زیر را نام برد:

آدرس کیف‌پول فروشنده بیت‌کوین

آدرس کیف‌پول خریدار بیت‌کوین

مقدار بیت‌کوین انتقال داده شده

تاریخ و ساعت انجام تراکنش

مقدار کارمزد پرداخت شده جهت انجام تراکنش

آدرس هش یا «Hash ID» تراکنش

پیگیری وضعیت تراکنش (اینکه تراکنش انجام شده یا در صف انتظار است!)

قیمت روز بیت‌کوین معامله شده (برحسب دلار)

«HashRate» هش ریت (معیار اندازه‌گیری قدرت دستگاه ماینر استخراج کننده بیت‌کوین)

می‌بینید که کلیه اطلاعات لازم و ضروری یک تراکنش را می‌توان در سایت‌های اکسپلور پیگیری نمود. ممکن است تصور کنید که با این امکان، حریم خصوصی افراد به خطر می‌اُفتد و همه می‌توانند از محتوای تراکنش‌های انجام شده باخبر شوند. این موضوع کاملاً صحیح است؛ اگرچه حریم خصوصی به خطر می‌اُفتد، اما در عوض امکان پیگیری تراکنش‌های غیرقانونی، اختلاس‌ها و دیگر جابجایی‌های مالی غیرقانونی قابل پیگیری خواهند بود. البته افرادی که روی حفظ حریم خصوصی خود حساسیت دارند، می‌توانند از شبکه‌های خصوصی یا راه‌های دیگر برای نقل و انتقالات رمزارزی خود استفاده نمایند!

تاثیر صرافی ها بر بازار رمزارز + قربانی جنگ میان صرافی‌ها چه کسانی هستند؟

زمان مطالعه: ۱۱ دقیقهسال ۲۰۲۲ میلادی برای صنعت ارزهای دیجیتال سال سختی بود که با بحران اخیر پیش‌آمده برای صرافی FTX، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارزی جهان، سخت‌تر هم شد. در این مقاله قصد داریم به بررسی جزییات بحران صرافی FTX و چگونگی شروع آن و همچنین، تاثیر صرافی ها بر بازار رمزارز بپردازیم. با ما همراه باشید.

۲ نوامبر: افشای وجود مقادیر قابل‌توجه توکن FTT در ترازنامه آلامدا ریسرچ
مشکلات اخیر صرافی FTX در ۲ نوامبر و به دنبال انتشار گزارش‌هایی آغاز شد که بر اساس آنها، در ترازنامه شرکت تجاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research) _تأسیس‌شده به دست سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried)، مدیرعامل سابق صرافی FTX_ مقدار قابل‌توجهی توکن بومی چگونگی تراکنش‌های بیت کوین صرافی FTX، یعنی FTT وجود دارد.

انتشار این گزارش‌ها، سؤالات و نگرانی‌های زیادی را در مورد روابط مالی دو شرکت FTX و آلامدا ریسرچ _که کسب‌وکارهای متفاوتی دارند_ ایجاد کرد.

۵ نوامبر: شناسایی انتقال مقادیر قابل‌توجه توکن FTT به صرافی بایننس
در ۵ نوامبر، پلتفرم Whale Alert که حرکات بزرگ و مهم ارزهای دیجیتال را ردیابی می‌کند، به کاربران خود اطلاع داد که نزدیک به ۲۳ می..

زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه

سال ۲۰۲۲ میلادی برای صنعت ارزهای دیجیتال سال سختی بود که با بحران اخیر پیش‌آمده برای صرافی FTX، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارزی جهان، سخت‌تر هم شد. در این مقاله قصد داریم به بررسی جزییات بحران صرافی FTX و چگونگی شروع آن و همچنین، تاثیر صرافی ها بر بازار رمزارز بپردازیم. با ما همراه باشید.

۲ نوامبر: افشای وجود مقادیر قابل‌توجه توکن FTT در ترازنامه آلامدا ریسرچ

مشکلات اخیر صرافی FTX در ۲ نوامبر و به دنبال انتشار گزارش‌هایی آغاز شد که بر اساس آنها، در ترازنامه شرکت تجاری آلامدا ریسرچ (Alameda Research) _تأسیس‌شده به دست سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried)، مدیرعامل سابق صرافی FTX_ مقدار قابل‌توجهی توکن بومی صرافی FTX، یعنی FTT وجود دارد.

انتشار این گزارش‌ها، سؤالات و نگرانی‌های زیادی را در مورد روابط مالی دو شرکت FTX و آلامدا ریسرچ _که کسب‌وکارهای متفاوتی دارند_ ایجاد کرد.

۵ نوامبر: شناسایی انتقال مقادیر قابل‌توجه توکن FTT به صرافی بایننس

در ۵ نوامبر، پلتفرم Whale Alert که حرکات بزرگ و مهم ارزهای دیجیتال را ردیابی می‌کند، به کاربران خود اطلاع داد که نزدیک به ۲۳ میلیون توکن FTT، به ارزش بیش از ۵۸۴٫۵ میلیون دلار، از یک کیف پول ناشناخته به صرافی بایننس منتقل شده است.

در آن زمان، این مقدار حدود ۱۷ درصد از عرضه در گردش توکن FTT را شامل می‌شد.

۶ نوامبر: توضیحات مدیرعامل آلامدا ریسرچ در مورد ترازنامه این شرکت

کارولین الیسون (Caroline Ellison)، مدیرعامل آلامدا ریسرچ، با انتشار توییتی در ۶ نوامبر و در تلاش برای رفع نگرانی‌های به وجود آمده، اعلام کرد که ترازنامه فاش‌شده منعکس‌کننده کل داستان نیست. وی افزود که این ترازنامه فقط برای «زیرمجموعه‌ای از نهادهای شرکتی ما» بوده و به سایر دارایی‌ها با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار در آن اشاره‌ای نشده است.

۶ نوامبر: اعلام فروش توکن‌های FTT توسط صرافی بایننس

در همان روز، چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل صرافی بایننس، با استناد به «افشای اخیر» اعلام کرد که صرافی او کل دارایی‌های FTT خود را به فروش خواهد رساند. ژائو گفت که بایننس پس از فروش سهام FTX در سال گذشته، حدود ۲٫۱ میلیارد دلار معادل بایننس یواس‌دی (BUSD) و توکن FTT دارد، ولی در مورد مقدار ذخایر فعلی FTT بایننس توضیحی نداد.

البته او اضافه کرد که این توکن‌ها را به گونه‌ای می‌فروشد که «تأثیر آن بر بازار را به حداقل برساند»، به همین دلیل، انتظار می‌رود که تکمیل فروش این توکن «چند ماه طول بکشد». او همچنین تأیید کرد که انتقال نزدیک به ۲۳ میلیون FTT در ۵ نوامبر، بخشی از اقدام بایننس برای فروش بوده است.

ژائو بعداً اضافه کرد که این اقدام فقط «مدیریت ریسک پس از خروج» بود و به درس‌های آموخته‌شده از فروپاشی ترا (LUNA) _که اکنون ترا کلاسیک (LUNC) نامیده می‌شود_ و تأثیر آن بر بازار، اشاره کرد.

۶ نوامبر: پیشنهاد خرید توکن‌های FTT توسط مدیرعامل آلامدا ریسرچ

کمی پس از اظهارات ژائو در ۶ نوامبر مبنی بر تصمیم صرافی بایننس برای فروش توکن‌های FTT خود، الیسون در توییتی خطاب به ژائو گفت که آلامدا ریسرچ «با خوشحالی همه آنها را به قیمت ۲۲ دلار به ازای هر توکن خریداری خواهد کرد».

۷ نوامبر: آغاز برداشت‌ها از صرافی FTX

به دنبال انتشار گزارش‌ها و شایعات، کاربران FTX از ترس ورشکستگی شروع به برداشت وجوه خود از این صرافی کردند و تحلیلگران نیز از کسانی که قبلاً ارزهای دیجیتال خود را از FTX خارج نکرده بودند، خواستند که این کار را انجام دهند.

داده‌های منتشر‌شده توسط پلتفرم Nansen در ۷ نوامبر نشان داد که ارزش استیبل ‌کوین‌های خارج‌شده از FTX به ۴۵۱ میلیون دلار در طول هفت روز رسید. در همان زمان، کاربران شروع به گزارش کند بودن برداشت‌ها در FTX کردند. در مقابل، صرافی FTX اعلام کرد که در حال رسیدگی به شکایت‌های مربوط به برداشت‌ها است و به کاربران اطمینان داد که همه چیز به خوبی اجرا می‌شود.

۷ نوامبر: درخواست همکاری از ژائو توسط بنکمن-فرید

مدت کوتاهی پس از اینکه صرافی FTX به نگرانی‌های کاربران رسیدگی کرد، بنکمن-فرید در یک رشته توییت اظهار داشت که یک رقیب «در تلاش است که با شایعات نادرست ما را شکست بدهد» و افزود:

او ادعا کرد که FTX «سرمایه کافی برای پوشش تمام دارایی‌های مشتریان» را دارد و این صرافی «دارایی‌های مشتریان را سرمایه‌گذاری نمی‌کند» و «در حال پردازش تمام برداشت‌ها است و به این کار ادامه خواهد داد».

بنکمن-فرید همچنین اعلام کرد که FTX یک میلیارد دلار نقدینگی مازاد دارد و از ژائو خواست که «برای اکوسیستم با یکدیگر همکاری کنند».

۷ نوامبر: رد پیشنهاد آلامدا ریسرچ توسط ژائو

ژائو در پاسخ به سؤالی در توییتر، بی‌علاقگی خود را به انجام معامله‌ای که قبلاً توسط الیسون برای خرید ذخایر FTT بایننس به قیمت ۲۲ دلار برای هر توکن پیشنهاد شده بود، نشان داد و گفت: «من فکر می‌کنم در بازار آزاد خواهیم ماند.»

۸ نوامبر: کاهش قیمت توکن FTT و سایر ارزهای دیجیتال در بازار

برخی از تحلیلگران در ۷ نوامبر نسبت به کاهش قابل‌توجه قیمت توکن FTT هشدار داده بودند. در ۸ نوامبر، قیمت FTT در عرض چند ساعت حدود ۳۰ درصد کاهش یافت و از ۲۲ دلار به ۱۵٫۴ دلار رسید. قیمت بیت کوین نیز با ترس از اینکه صرافی FTX به زودی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، شروع به کاهش کرد.

۸ نوامبر: بحران نقدینگی FTX و طرح فروش این صرافی به بایننس

در یک اعلامیه شوکه‌کننده، بنکمن-فرید در ۸ نوامبر گفت که FTX برای کمک به پوشش آنچه که او آن را «بحران نقدینگی» می‌نامد، با بایننس بر سر یک معامله استراتژیک به توافق رسیده است. او افزود:

تمام دارایی‌ها به صورت یک به یک تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

و این را، دلیل اصلی درخواست کمک از بایننس عنوان کرد.

مدت کوتاهی پس از آن، ژائو اعلام کرد که بایننس یک قرارداد غیرالزام‌آور را برای خرید صرافی FTX امضا کرده است، اما خاطرنشان کرد که این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که «هر زمانی که بخواهد، از معامله خارج شود».

۸ و ۹ نوامبر: حذف توییت‌های قبلی به دست بنکمن-فرید و از دسترس خارج شدن وبسایت‌های FTX

در ۸ نوامبر و چند ساعت پس از اعلام معامله با بایننس، بنکمن-فرید رشته توییت‌های قبلی خود را که در آنها بایننس را متهم و همچنین ادعا کرده بود وضعیت FTX و دارایی‌های آن خوب است، پاک کرد.

در حالی که گزارش‌های تأییدنشده‌ای مبنی بر استعفای کارکنان FTX در ۸ نوامبر منتشر شد، وبسایت‌های بازوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر FTX، یعنی FTX Ventures و آلامدا ریسرچ، در ۹ نوامبر آفلاین شدند. همچنین، در تاریخ ۹ نوامبر گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه صرافی بایننس به دنبال عقب‌نشینی از توافق است.

۹ نوامبر: بایننس رسماً از توافق خارج شد

کمتر از ۴۸ ساعت پس از اعلام اولیه ژائو مبنی بر اینکه می‌‎تواند برای خرید FTX اقدام کند، بایننس در ۹ نوامبر اعلام کرد که دیگر به دنبال خرید FTX نیست.

در همین راستا، تیم بایننس در توییتی نوشت:

در نتیجه بررسی‌های لازم و همچنین، آخرین گزارش‌ها در مورد سوءاستفاده از وجوه مشتریان و تحقیقات ادعایی آژانس ایالات متحده، تصمیم گرفته‌ایم که خرید احتمالی صرافی FTX را دنبال نکنیم.

این تیم افزود: «حل مشکلات FTX، خارج از کنترل یا توانایی ما است.»

۹ نوامبر: تاثیر صرافی ها بر بازار رمزارز

بازار ارزهای دیجیتال بلافاصله به این خبر واکنش نشان داد و احساس ترس سرمایه‌گذاران را فرا گرفت. در نتیجه آن، قیمت بیت‌ کوین به پایین‌ترین سطح چند ساله خود یعنی ۱۵،۶۰۰ دلار سقوط کرد. در این میان، تحلیلگران انتظار نزول بیشتری را داشتند و پیش‌بینی می‌کردند که قیمت بیت ‌کوین می‌تواند تا حدود ۱۲ هزار دلار هم سقوط کند. این تنها گوشه‌ای از تاثیر صرافی ها بر بازار رمزارز بود.

۹ نوامبر: درخواست بودجه اضطراری ۸ میلیارد دلاری توسط بنکمن-فرید از سرمایه‌گذاران

گزارش‌هایی در ۹ نوامبر منتشر شد مبنی بر اینکه بنکمن-فرید از سرمایه‌گذاران درخواست کرده که ۸ میلیارد دلار بودجه اضطراری برای پوشش «مشکل نقدینگی» ناشی از برداشت‌های کاربران در چند روز گذشته بپردازند.

بنا بر گزارش‌ها، بنکمن-فرید به دنبال جمع‌آوری ۴ میلیارد دلار از سوی سرمایه‌گذاران و تأمین مبلغ باقی‌مانده از طریق استقراض و حتی ثروت شخصی خود بوده است تا به مشتریان پرداخت کند.

۹ نوامبر: مشکل واریز و پردازش برداشت در وبسایت FTX

وب‌سایت FTX در تاریخ ۹ نوامبر به مدت حدود دو ساعت از کار افتاد و وقتی دوباره آنلاین شد، به کاربران هشدار می‌داد که از سپرده‌گذاری وجوه به شدت خودداری کنند؛ زیرا این صرافی قادر به پردازش برداشت‌ها نیست.

این هشدار همچنین در یک پیام پین‌شده در کانال رسمی FTX در تلگرام نیز منتشر شد و مدیر کانال اعلام کرد که برداشت‌های ارز دیجیتال و فیات تحت تأثیر قرار گرفته و هنوز مشخص نیست که این مشکل چه زمانی رفع خواهد شد.

۱۰ نوامبر: عذرخواهی بنکمن-فرید بابت بحران نقدینگی FTX

پس از انتشار شایعات و افزایش نگرانی‌ها در مورد ورشکستگی صرافی FTX، بنکمن-فرید در یکی از اولین اظهارات عمومی خود گفت: «متأسفم». او در یک رشته توییت در ۱۰ نوامبر به سرمایه‌گذاران اعتراف کرد که «باید در ارائه شفافیت در مورد وضعیت FTX بهتر عمل می‌کرد».

۱۰ نوامبر: درخواست توقف فعالیت صرافی FTX در ژاپن

در اطلاعیه‌‎ای در ۱۰ نوامبر، آژانس خدمات مالی (FSA) ژاپن اعلام کرد که به دلیل تعلیق برداشت‌ها توسط FTX بدون ارائه دلایل شفاف به سرمایه‌گذاران، اقدامات اداری علیه شعبه ژاپنی صرافی FTX را آغاز کرده است. این رگولاتور مالی گفت که دستورات تعلیق و دستورات بهبود فرآیند کسب‌وکار این شرکت را مطابق با قانون خدمات پرداخت و قانون ابزارهای مالی ژاپن، صادر کرده است.

۱۰ نوامبر: از سر گرفته شدن برداشت‌ها در صرافی FTX

آدرس کیف پول گرم صرافی، که از زمان اعلام متوقف شدن تمام برداشت‌های کاربران در ۸ نوامبر غیرفعال مانده بود، از ساعت ۳:۵۰ بعدازظهر (UTC) فعالیت خود را از سر گرفت. پس از آن، داده‌های بلاکچین نشان دادند که چندین نوع توکن و مبالغ هنگفتی از این کیف پول خارج شده‌اند.

۱۰ نوامبر: متوقف شدن معاملات در FTX ایالات متحده

با انتشار یک بنر در بالای وبسایت FTX US، به کاربران اعلام شد که طی چند روز آینده، ممکن است معاملات در این صرافی متوقف شود. در این اطلاعیه، از کاربران صرافی خواسته شد که هر موقعیتی را که می‌خواهند، ببندند. در همین حال، به آنها اطمینان داده شد که «برداشت‌‌ها باز هستند و خواهند ماند».

۱۰ نوامبر: مسدود شدن دارایی‌های FTX توسط تنظیم‌کننده اوراق بهادار باهاما

در ۱۰ نوامبر، کمیسیون اوراق بهادار باهاما با استناد به «بیانیه‌های عمومی مبنی بر سوءاستفاده از دارایی‌های مشتریان»، دارایی‌های FTX Digital Markets و شرکت‌های مربوطه را مسدود کرد و ثبت فعالیت‌های FTX در این کشور را به حالت تعلیق درآورد.

۱۱ نوامبر: بررسی سقوط ارز دیجیتال FTX توسط رگولاتورهای کالیفرنیا

اداره حفاظت مالی و نوآوری ایالت کالیفرنیا در ۱۰ نوامبر اعلام کرد که سقوط صرافی رمزارزی FTX را بررسی خواهد کرد و به این ترتیب، به فهرست روبه‌رشد تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده پیوست که در حال انجام تحقیقات در مورد سقوط این صرافی هستند.

۱۱ نوامبر: انتشار شایعات دستگیری بنکمن-فرید

در ۱۱ نوامبر، شایعه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه بنکمن-فرید در فرودگاه باهاما دستگیر شده است.

بنیانگذار یک پروژه توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) به نام Not Larva Labs، اولین کسی بود که پستی از نقشه Flightradar24 را بازتوییت کرد که در آن گزارش شده بود یک جت خصوصی برای حدود ۴۰ دقیقه در مسیر ناسائو _پایتخت باهاما، جایی که دفتر مرکزی FTX در آنجا قرار دارد_ به میامی، زمین‌گیر شده است.

۱۱ نوامبر: استعفای جمعی کارکنان آلامدا ریسرچ

بر اساس گزارش‌هایی که به نقل از منابع داخلی آلامدا ریسرچ منتشر شده، همه کارمندان این شرکت در ۱۱ نوامبر پس از یک جلسه گروهی دست از کار کشیدند.

گزارش‌های مربوط به استعفای کارکنان آلامدا ریسرچ تنها یک روز پس از آن منتشر شد که بنکمن-فرید اعلام کرد که عملیات این شرکت به زودی متوقف خواهد شد.

۱۱ نوامبر: اعلام میزان بدهی صرافی FTX

پس از انتشار شایعاتی در مورد مواجهه FTX با یک حفره ۸ میلیارد دلاری در ترازنامه خود، زین تاکت (Zane Tackett)، رئیس سابق بازوی سازمانی FTX، در توییتر تأیید کرد که این صرافی در حال حاضر بدهی‌ه‎ای به ارزش ۸٫۸ میلیارد دلار دارد.

در صفحه قیمت FTX می‌توانید قیمت لحظه ای رمزارز اف تی ایکس و توکن FTT و نمودار قیمت آن را مشاهده کنید.

۱۱ نوامبر: اعلام ورشکستگی FTX و شرکت‌های تابعه

در ۱۱ نوامبر، تیم FTX در یک رشته توییت اعلام کرد که درخواست ورشکستگی تحت فصل ۱۱ را برای تقریباً ۱۳۰ شرکت در گروه FTX _از جمله FTX Trading، FTX US و آلامدا ریسرچ_ به طور رسمی ارائه کرده است. همچنین، اعلام شد که بنکمن-فرید از سمت مدیرعاملی FTX استعفا داده و جان ری (John Ray) جانشین وی خواهد شد.

۱۲ نوامبر: هک ۶۰۰ میلیون دلاری FTX

در تاریخ ۱۲ نوامبر، وجوه زیادی (تقریباً ۶۰۰ میلیون دلار) به طور ناگهانی از کیف پول‌های FTX و FTX US به یک کیف پول دیگر منتقل شد که مشکوک به شروع فرآیند ورشکستگی بود. با این حال، داده‌های درون زنجیره‌ای بیشتر نشان دادند که این کیف پول‌ها هک شده‌اند و مهاجمان از کمک‌های داخلی برای دستیابی به دسترسی روت (root access) استفاده کرده‌اند.

خلاصه مطلب

در این مقاله، به بررسی بحران پیش‌آمده برای صرافی بزرگ FTX و تاثیر صرافی ها بر بازار رمزارز پرداختیم. صنعت ارزهای دیجیتال مدت‌ها است که برای متقاعد کردن و جلب اعتماد رگولاتورها، سرمایه‌گذاران و مشتریان عادی تلاش می‌کند. با این حال، سقوط صرافی FTX که نسبت به سایر شرکت‌ها باثبات‌تر به نظر می‌رسید، بازار کریپتو را به شدت شوکه کرد و تاثیر صرافی ها بر بازار رمزارز را به وضوح نشان داد. ژائو معتقد است که ورشکستگی صرافی FTX، صنعت ارزهای دیجیتال را چند سال عقب انداخت. او همچنین در اظهارات جدید خود پیش‌بینی کرده که صنعت کریپتو باید برای مقابله با اثرات آبشاری سقوط FTX آماده شود. اگرچه ژائو معتقد است که بازار ارزهای دیجیتال در نهایت می‌تواند دوباره بهبود یابد، اما او مشخص نکرد که این اتفاق، چه مدت ممکن است طول بکشد.