آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟

آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس و قابل ردیابی هستند؟

از طریق کاوشگرهای بلاک چین ، می‌توان به راحتی تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد، اما انجام تراکنش‌ها به صورت ناشناس روز به روز دشوارتر می‌شود. کاوشگرهای بیت کوین به شما این امکان را می‌دهند تا فعالیت‌ها را در بلاک چین بیت کوین دنبال کنید. به لطف این شفافیت، تراکنش‌ها قابل ردیابی هستند و می توانید بلاک چین را به عنوان نوعی پایگاه داده پر از تراکنش در نظر بگیرید.

سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم و سولانا نیز کاوشگرهای بلاک چین خود را به نام Etherscan و SolScan دارند. در تمام این کاوشگرها، می‌توانید اطلاعاتی را درباره تراکنش‌های روی بلاک چین پیدا کنید، مانند اینکه چه مقدار رمزارز ارسال شده است و چه آدرس‌هایی در این تراکنش نقش داشته‌اند. علی‌رغم شفافیت بلاک چین، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که شما همچنان می‌توانید به صورت ناشناس تراکنش‌های بیت کوین را انجام دهید.

کشورهای بیشتری در حال اجرای قوانین «احراز هویت» (KYC) هستند که از شما می‌خواهد هویت خود را در پلتفرم‌های معاملاتی متمرکز احراز کنید. با افشای هویت خود، کشف تراکنش‌هایی که انجام داده‌اید و دیدن آنچه در کیف پول بیت‌کوین شما وجود دارد برای دولت بسیار آسان‌تر می‌شود.

برای اینکه بتوان در یک صرافی متمرکز معامله کرد، اطلاعات شخص باید به صرافی ارائه شود. بنابراین آدرس‌های بیت کوین را نیز می‌توان به داده‌های شخصی مرتبط کرد. از آنجایی که داده‌های تراکنش‌های قبلی بیت کوین حذف نمی‌شوند، پس همیشه امکان مشاهده تراکنش‌هایی که در گذشته انجام داده‌اید وجود دارد.

چه چیزی بیت کوین را قابل ردیابی می‌کند؟

تراکنش‌های بیت کوین قابل ردیابی هستند زیرا این بلاک چین کاملاً شفاف بوده و هر تراکنش به صورت عمومی در یک دفتر کل توزیع شده ذخیره می‌شود.

از سال 2013، مطالعات مختلفی به دنبال ردیابی تراکنش‌های بیت کوین و هویت مرتبط با آن بوده‌اند. اگرچه امکان ایجاد شکل خاصی از ناشناس بودن با ارزهای دیجیتال وجود دارد، اما ارسال تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس از طریق بلاک چین بیت کوین دشوار است. بلاک چین ها کاملاً باز و در دسترس همه هستند.

به لطف شفافیت بلاک چین، می‌توان به راحتی جریان‌های پولی را ردیابی کرد. اگر هویت پشت آدرس یک کیف پول مشخص باشد، می‌توان تراکنش‌های انجام شده را در آینده ردیابی کرد. همه این معاملات را می‌توان با جزئیات مشاهده کرد. به این ترتیب می‌توان دید که چه مبلغی در چه تاریخی و به کدام کیف پول ارسال شده است.

تراکنش‌های بیت کوین چگونه ردیابی می‌شوند؟

با افزایش قوانین و نظارت، دولت‌ها می‌توانند تراکنش‌های جعلی بیت کوین را با یافتن هویت پشت آدرس یک کیف پول راحت‌تر ردیابی کنند.

در سال‌های اخیر، میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال توسط دولت‌های مختلف در سراسر جهان توقیف شده است. مجرمان متوجه فرصت‌هایی که فناوری بلاک چین ارائه می‌دهد شده‌اند و سعی کردند تا جایی که ممکن است به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را خریداری کنند.

اما این کار برای بسیاری از کلاهبرداران به خوبی جواب نداده و می‌توان گفت که تراکنش‌های بیت کوین کاملاً ناشناس نیستند. این اتفاقات به تشدید قوانین در این زمینه و تشدید جستجو برای معاملات متقلبانه کمک کرده است.

هنگام معامله از کیف پول‌های بیت کوین که هویت آنها مشخص نیست، تراکنش‌ها را می‌توان به سرعت ردیابی کرد، اما کشف هویت پشت آن ممکن است زمان ببرد. وقتی شخصی می‌خواهد ارزهای دیجیتال خود را با دلار ایالات متحده مبادله کند، ردیابی هویت صاحب کیف پول و تراکنش‌های او بسیار آسان‌تر می‌شود.

آیا می‌توان آدرس یک کیف پول بیت کوین را جستجو کرد؟

امکان جستجوی آدرس کیف پول بیت کوین از طریق اکسپلورر بیت کوین وجود دارد. با این حال، پیدا کردن یک آدرس رمزارزی به این معنی نیست که شما هویت پشت آن را نیز می‌دانید.

زمانی که هیچ اطلاعات شناسایی مرتبط با یک کیف پول بیت کوین ندارید، پیدا کردن صاحب آن دشوار است. از طریق یک کاوشگر بلاک چین، یافتن تراکنش‌ها و آدرس‌ها آسان است، اما یافتن هویت پشت آدرس کیف پول زمان زیادی می‌برد.

چالش های ردیابی آدرس‌های بیت کوین چیست؟

ردیابی تراکنش‌های بیت کوین زمانی که افراد از کیف پول های مختلف و میکسرهای بیت کوین استفاده می‌کنند ممکن است دشوار باشد. این عوامل روند جستجو را مختل می‌کنند و زمان زیادی را می‌گیرند.

علی‌رغم این واقعیت که برای کاربران عادی امکان انجام تراکنش‌های کاملاً ناشناس چالش برانگیز است، اما راه‌های مختلفی برای نزدیک شدن به ناشناس بودن وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان از میکسر‌های ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

یک میکسر تراکنش‌های بیت کوین از افراد مختلف را در یک استخر ترکیب می‌کند و سپس تراکنش‌ها به آدرس‌های مورد نظر ارسال می‌شوند.

علاوه بر این، نظارت بر کیف پول‌ها نیز می‌تواند بسیار دشوار باشد. اگر کسی نمی‌خواهد فعالیت‌هایش در شبکه بیت‌کوین قابل ردیابی باشد، اینگونه می‌تواند نوعی پوشش برای خود ایجاد کند. با ایجاد تعداد زیادی کیف پول و انجام تراکنش‌های مختلف بین این کیف پول‌ها، ردیابی تراکنش‌ها و کیف پول‌ها برای هر کسی دشوارتر می‌شود.

آیا می‌توان یک کیف پول بیت کوین ناشناس داشت ؟

مطمئناً داشتن یک کیف پول ناشناس بیت کوین امکان‌پذیر است. با این حال، یک کیف پول به تنهایی برای اطمینان از این ناشناس بودن کافی نیست. با توجه به قوانین سخت‌تر KYC برای صرافی‌ها، به نظر می‌رسد انجام تراکنش‌ها به صورت کاملاً ناشناس چالش‌برانگیزتر شده باشد.

با این وجود، کیف پول‌هایی وجود دارند که به شما این امکان را می‌دهند تا کاملاً ناشناس عمل کنید. کیف پول Electrum نمونه‌ای از این موارد است که می‌تواند با کیف پول سخت افزاری نیز ادغام شود. قبل از استفاده از یک کیف پول ناشناس، بهتر است ابتدا نحوه ورود بیت کوین به این کیف پول‌ها را در نظر بگیرید. هنگامی که بیت کوین از یک صرافی با KYC ارسال می‌شود، ناشناس بودن آن از بین رفته است.

آیا باید آدرس بیت کوین خود را به صورت عمومی به اشتراک بگذارم؟

به اشتراک‌گذاری آدرس بیت کوین خود به صورت عمومی مشکلی ندارد. هیچ ارز دیجیتالی از طریق یک آدرس عمومی قابل سرقت نیست. تنها راهی که از طریق آن امکان سرقت رمزارزها وجود دارد این است که فردی موفق شده باشد کلیدهای خصوصی شما را در دست بگیرد.

کیف پول بیت کوین همیشه بین کلیدهای عمومی و کلیدهای خصوصی تفاوت ایجاد می‌کند. یک کلید عمومی را می‌توان با آدرس ایمیل شما مقایسه کرد. هر کسی می‌تواند به آن ایمیل بفرستد، اما فقط صاحب آدرس ایمیل می‌تواند آنها را بخواند.

کلید خصوصی رمز ورود به کیف پول شما است. این کد باید در مکانی آفلاین نگهداری شود که هیچ کس به آن دسترسی نداشته باشد. به اشتراک‌گذاری داده‌های شخصی مانند کلیدهای خصوصی و رمز کیف پول با دیگران می‌تواند باعث خالی شدن کیف پول مورد نظر شود. بنابراین، تنها در صورت لزوم کلید عمومی خود را به اشتراک بگذارید و سایر کدها را در مکانی امن نگهداری کنید.

انتقال بیت کوین از صرافی کوین بیس به کیف پول ناشناس

یک نهنگ بیت کوین، 985 کوین BTC را از صرافی کوین بیس به کیف پولی ناشناس انتقال داد.

سایت ویل الرت (Whale-Alert) یکی از سایت های تخصصی حوزه کریپتوکارنسی می باشد. این سایت روی انتقال های بزرگ ارز دیجیتال که ارزش زیادی دارند تمرکز می کند و فعالیت نهنگ ها را زیر نظر دارد. روزانه تعداد بسیار زیادی تراکنش ارز دیجیتال در حجم بالا انجام می شود که سایت ویل الرت آن ها را اعلام می کند. یکی از این تراکنش ها که مربوط به همین امروز (28 جولای) می باشد، انتقال 985 بیت کوین از صرافی کوین بیس به کیف پول ناشناس را نشان می دهد. البته آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ که تعداد تراکنش های بزرگ در طول روز زیاد است و این فقط یکی از آن ها می باشد. سایر تراکنش ها اغلب مربوط به ارز دیجیتال تتر (USDT) هستند.

انتقال 985 بیت کوین از صرافی کوین بیس به کیف پول ناشناس

صرافی کوین بیس اخیرا به عنوان آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ برترین صرافی ارز دیجیتال در سه ماهه دوم سال 2022 معرفی شد. این صرافی همه روزه پذیرای حجم بالایی از تراکنش های ارز دیجیتال است. چند ساعت گذشته، یک تراکنش مبنی بر انتقال بیت کوین از این صرافی به کیف پول ناشناس ثبت شد. طی این تراکنش، مقدار 985 واحد بیت کوین از صرافی کوین بیس خارج شد و به یک کیف پول ناشناس انتقال یافت. ارزش این تراکنش معادل 22,707,888 دلار آمریکا بود که رقم قابل توجهی می باشد.

نهنگ ها فعالیت های زیادی در بازار ارز دیجیتال انجام می دهند که این مورد هم یکی از آن ها بود. فعالیت نهنگ ها می تواند روی بازار تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم مختلفی بگذارد که عموما کوتاه مدت هستند. در مقالات قبلی هم نظر مشابه چانگ پنگ ژائو (مدیر عامل صرافی بایننس) در این باره را خواندید. اکنون تنها 10 درصد کل بیت کوین آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ های موجود در اختیار نهنگ ها قرار دارد. در مورد سایر ارزهای دیجیتال اوضاع فرق می کند و نهنگ ها تسلط بیشتری روی آن ها دارند. این یکی از عواملی است که باعث می شود بیت کوین نسبت به سایر آلت کوین ها قابل اعتماد تر باشد.

تراکنش بیت کوین چگونه انجام می شود و چه ویژگی هایی دارد؟

ما سعی می کنیم در مقاله تراکنش بیت کوین چگونه انجام می شود و چه ویژگی هایی دارد؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های تراکنش بیت کوین بپردازیم و نحوه انجام تراکنش های بیت کوین رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور مالی هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. البته ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین.

ممکنه اسم ارزهای دیجیتال رو به صورت گذرا شنیدین و یا سرمایه گذاری باشین که مشتاقین تا بخشی از پول خودتون رو بر روی یکی از ارزهای دیجیتال مختلف به امید سوددهی بالا سرمایه گذاری کنین. در هر صورت بازار ارزهای دیجیتال وسیع و متنوع هست. همین موضوع نیز عرصه قابل توجهی رو برای استراتژی های عالی درآمد ارائه میده، ولی به صورت همزمان مشکلات خطرناک زیادی برای سرمایه گذاران مشتاق برای حرکت وجود داره. قبل از سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال ضروری هست که زمان و توجه لازم رو برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چیزی که شامل مزایا و خطرات اون میشه، اخصاص بدین.

بازار کریپتوکارنسی ها شامل ارزهای دیجیتال زیادی هست که بیت کوین نیز به عنوان پادشاه رمز ارزها شناخته میشه. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله تراکنش بیت کوین چگونه انجام می شود و چه ویژگی هایی دارد؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های تراکنش بیت کوین بپردازیم و نحوه انجام تراکنش های بیت کوین رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

آشنایی با ارز دیجیتال بیت کوین:

اگه در بازار کریپتوکارنسی ها فعالیت داشته باشین، قطعا اسم ارز دیجیتال بیت کوین رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این رمز ارز به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که ارز دیجیتال بیت کوین چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که ارز دیجیتال بیت کوین با نماد اختصاری BTC نوعی ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال هست که در زمان نوشتن این مقاله با داشتن ارزش بازار حدود 370.6 میلیارد دلار و سهم 37.89 درصدی از کل بازار در رتبه 1 بازار کریپتوکارنسی ها قرار داره. همچنین ارز دیجیتال بیت کوین نوعی دارایی رمزنگاری شده هست که با رسیدن قیمتش به 13 هزار دلار در اوایل سال 2018 به شهرت و شکوفایی رسید.

جالب اینجاست که بدونین ارز دیجیتال بیت کوین نوعی پول دیجیتال هست که شما می تونین این رمز ارز رو همانند تراکنش های بانکی خود برای شخص دیگه ای ارسال کنین. با این تفاوت که بقیه بانک ها و موسسه های مالی متمرکز یا حتی دولت ها نیز از معاملات و تراکنش های شما باخبر نمیشن. همچنین ارز دیجیتال بیت کوین مثل پول رایج کشورهاست و کارکرد عمده اون انجام تبادلات مالی بین افراد هست. کارکرد کلی این ارز دیجیتال همانند دلار آمریکا و ریال ایران هست. ولی بین این رمز ارز و ارزهایی مثل دلار تفاوت های زیادی دیده میشه. یکی از مهم ترین تفاوت ها این هست که این توکن به صورت غیر متمرکز فعالیت می کنه و همه تراکنش های این رمز ارز بر روی بلاک چین ثبت و ذخیره میشه و توسط دولت یا موسسه مالی مدیریت نمیشه.

ارز دیجیتال بیت کوین نوعی پول مجازی هست. به عبارت دیگه بیت کوین نوعی برنامه کامپیوتری هست که به افراد این امکان رو میده تا ارزش پول خودشون رو به صورت مستقیم با همدیگه مبادله کنند. بیت کوین اولین کالای رمزنگاری، مبتنی بر اکوسیستم بلاک چین هست که می تونه همانند پول نقد محافظت شده ارزهای دیجیتال رو بین افراد مبادله کنه. تجارت بیت کوین بدون هیچ گونه مداخله کارگزاران و واسطه ها و به صورت ناشناس هست.

بلاک چین چیست؟

بلاک چین یکی از مفاهیم پایه بازار ارزهای دیجیتال هست که باید برای فعالیت در این بازار، اطلاعاتی در مورد بلاک چین به دست بیارین. بهتره بدونین فناوری زیربنایی بیت کوین یعنی بلاک چین، اساسا شامل مجموعه ای از رایانه ها هست که بیت کوین رو اجرا می کنند و شامل تاریخچه ای جزئی یا کامل از تراکنش های انجام شده در شبکه اون هست. هر گره شامل کل تاریخچه تراکنش های ارز دیجیتال بیت کوین، مسئول تایید یا رد یه تراکنش در شبکه بلاک چین بیت کوین هست. برای انجام این کار گره یه سری بررسی ها رو انجام میده تا مطمئن بشه که تراکنش معتبر هست. این ها شامل اطمینان از اینکه تراکنش دارای پارامترهای اعتبارسنجی درست هست.

جالب اینجاست که بدونین بلاک چین نوعی دفتر کل توزیع شده غیرمتمرکز هست که تمامی اطلاعات و داده های ارزهای دیجیتال در این دفتر ثبت و ذخیره میشه. بهتره بدونین یه تراکنش فقط زمانی انجام میشه که همه طرف های فعال در بلاک چین بیت کوین اون رو در بلوکی که تراکنش در اون وجود داره تایید کنند. بعد از تایید نیز تراکنش به بلاک چین موجود فرستاده میشه و به گره های دیگه پخش میشه. بلاک چین به عنوان یه گزارش مستعار از تراکنش ها عمل می کنه. به این دلیل که بلاک چین ادرس های رمزنگاری شده رو به هر طرف معامله در شبکه اختصاص میده. حتی کسانی که به عنوان گره یا ماینر در شبکه شرکت نمی کنند، می تونن با نگاه کردن به بلوک این تراکنش ها رو مشاهده کنند.

هر تراکنشی که شما با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می دین، در بلاک چین ثبت و ذخیره میشه و نمی تونین تغییراتی در اون به وجود بیارین. به عبارت دیگه، امکان دستکاری تراکنش ها در بلاک چین وجود نداره و در صورت دستکاری و تغییر اطلاعات در بلاک چین، بلاک مربوطه حذف شده و بلاک دیگه ای جایگزین اون میشه. به همین دلیل بلاک چین امنیت تراکنش ها رو تضمین می کنه.

نحوه انجام تراکنش های بیت کوین چگونه است؟

احتمالا این سوال برای شما پیش بیاد که نحوه انجام تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ بهتره بدونین انجام تراکنش های بیت کوین در داخل بلاک چین انجام میشه و کلیه اطلاعات و تاریخچه تراکنش ها در بلاک چین ذخیره میشن. همچنین تراکنش هایی که با استفاده از ارز دیجیتال بیت کوین در بلاک چین معتبر شناخته میشن و تایید شدن، ولی در بلاک اضافی نشدن وارد محلی به اسم ممپول میشن و منتظر می مونن تا توسط ماینر به بلاک اضافی بشن. ممپول نیز در اصل نوعی اتاق انتظار برای تراکنش های تایید نشده هست. این تراکنش ها در ممپول باقی می مونن تا تعداد اون ها به حد نصاب برای قرارگیری در یه بلاک از بلاک چین برسه.

زمانی که تعداد تراکنش های بیت کوین در بلاک چین به حد نصاب رسید، ظرفیت یه بلاک تکمیل شده و اون بلاک توسط اعضای شبکه تایید شده و به بلاک چین اضافی میشه. اعضای موجود در بلاک چین بیت کوین همون ماینرها یا استخراج کننده ها هستن که کار تایید و ثبت تراکنش ها رو بر عهده دارن. طی این فرایند بیت کوین های جدیدی ایجاد میشه و به تعداد کوین های در گردش بلاک چین بیت کوین اضافی میشن. در اینجاست که پای مفهوم به اسم استخراج بیت کوین یا ماینینگ بیت کوین به میان میاد. به این ترتیب، شما نیز می تونین وارد صنعت ماینینگ ارزهای دیجیتال شده و با استخراج بیت کوین درآمد زیادی به دست بیارین.

جالب اینجاست که بدونین همه تراکنش ها در شبکه بلاک چین بیت کوین ذخیره میشه و همه یه نسخه از اون رو در اختیار دارن و شاهد همه تراکنش ها هستن. بنابراین، شما نیز می تونین تاریخچه تراکنش های انجام شده با بیت کوین رو در بلاک چین مشاهده کرده اون ها رو بررسی کنین. البته توجه داشته باشین که شما نمی تونین تغییراتی در تراکنش ها انجام داده و تراکنش های خودتون رو برگشت بدین.

ویژگی های تراکنش بیت کوین چیست؟

تراکنش های بیت کوین ویژگی ها و خصوصیات زیادی دارن که همین موضوع باعث میشه تا ارز دیجیتال بیت کوین و آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ بلاک چین اختصاصی این رمز ارز منحصر به فرد بشه و خیلی از افراد با استفاده از این رمز ارز تراکنش های مالی خودشون رو انجام بدن. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله نحوه انجام تراکنش های بیت کوین چگونه است؟ به بررسی ویژگی های تراکنش بیت کوین بپردازیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• شفافیت

یکی از ویژگی های تراکنش بیت کوین که باعث میشه تا ارز دیجیتال بیت کوین و شبکه مخصوص این رمز ارز منحصر به فرد بشه و مورد استقبال اکثر افراد و کاربران فعال بازار ارزهای دیجیتال قرار بگیره این هست که شفافیت زیادی داره. بهتره بدونین شفافیت تراکنش های بیت کوین از انجام تخلفاتی که به روش های معمول در پشت پرده انجام میشه، جلوگیری می کنه و از بروز تخلفات جلوگیری می کنه.

• امنیت

یکی دیگه از ویژگی های تراکنش بیت کوین این هست که بلاک چین بیت کوین سطح امنیت بالایی داره و کلیه تراکنش ها با امنیت بالا انجام میشن. بهتره بدونین اگه کسی بخواد در شبکه دستکاری انجام بده، افراد دیگه که اون ها هم نسخه اصلی شبکه بیت کوین رو در اختیار دارن متوجه این موضوع میشن و عملا چنین کاری غیرممکن میشه.

• جلوگیری از تراکنش های تکراری

یکی دیگه از ویژگی ای تراکنش بیت کوین که باعث میشه تا سطح امنیت تراکنش ها بالا بره این هست از تراکنش های تکراری جلوگیری می کنه. به این ترتیب، هیچ کسی نمی تونه یه تراکنش رو دوباره انجام داده و بخواد زرنگی کنه و از این روش پول در بیاره.

آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس هستند؟

با توجه به توضیحاتی که در مورد بلاک چین بیت کوین برای شما ارائه کردیم، میشه این نتیجه رو گرفت که تراکنش های بیت کوین نیمه ناشناس هستن. یعنی به طور کامل ناشناس نیستن و امکان ردیابی اون ها وجود داره. همچنین از اونجایی که اطلاعات هر تراکنش بیت کوین بر روی بلاک چین ثبت میشه، امکان شناسایی تراکنش ها وجود داره و میشه تراکنش های انجام شده در بلاک چین بیت کوین رو شناسایی کرد. البته توجه داشته باشین که کسی نمی تونه به تراکنش های افراد در بلاک چین دسترسی داشته باشه و اون ها رو کنترل کنه. بلکه فقط می تونه تاریخچه تراکنش ها و مقدار بیت کوین جابجا شده رو بررسی کنه.

اطلاعاتی مثل آدرس عمومی کیف پول در بلاک چین ثبت میشه و همین مورد برای ردیابی یه تراکنش بیت کوین کافی هست. در صورتی که برای ارسال یه تراکنش از اینترنت شخصی استفاده کنین و برای دریافت این اینترنت اطلاعات هویتی خودتون رو در اختیار شرکتی قرار داده باشین، امکان دسترسی به اطلاعات هویتی شما نیز وجود خواهد داشت و میشه اطلاعات هویتی شما رو مشاهده کرد. دلیل این که تراکنش های بیت کوین رو نیمه ناشناس می نامن، این هست که اطلاعات هویتی شما جایی در بلاک چین بیت کوین وجود نداره و ثبت نمیشه. ولی با بررسی این تراکنش ها ممکنه به اطلاعات شما دسترسی پیدا کنند.

چه کسی بیت کوین را کنترل می کند؟

هیچ فرد و مرجع مرکزی قدرت اعمال تغییر بر ساختار بیت کوین رو نداره. برنامه نویس های مختلفی وقت خودشون رو برای توسعه نرم افزار های متن باز بیت کوین صرف می کنند، ولی اون ها فقط می تونن نرم افزار اون رو بهبود بدن و نمی تونن تغییری رو بر پروتکل بیت کوین به وجود بیارن. از اونجایی که شبکه بیت کوین توسط مرجع مرکزی نظارت و سیاست گذاری نمیشه، یه نفر و یا یه شرکت خاص نمی تونه قوانین یا تغییرات مطابق به خواست خودش رو به شبکه تحمیل کنه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله تراکنش بیت کوین چگونه انجام می شود و چه ویژگی هایی دارد؟ اطلاعاتی در مورد ارز دیجیتال بیت کوین برای شما ارائه کنیم و به بررسی ویژگی های تراکنش بیت کوین بپردازیم و نحوه انجام تراکنش های بیت کوین رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، انجام تراکنش های بیت کوین در داخل بلاک چین انجام میشه و کلیه اطلاعات و تاریخچه تراکنش ها در بلاک چین ذخیره میشن.

ایا بیت کوین توسط دولت ها قابل ردیابی است؟

فناوری بلاک چین در اصل ناشناس است اما به دلیل عنصر شفافیت قابل ردیابی است. بنابراین بیت کوین را می توان «شبه ناشناس» نامید. آژانس های دولتی در حال استخدام کارشناسان ارزهای دیجیتال هستند تا در ردیابی این رمز ارز و تأیید هویت به آنها کمک کنند.

در عمل، مقاماتی مانند پلیس، IRS یا FBI چگونه می توانند بیت کوین را ردیابی کنند؟

از آنجایی که مجریان ممکن است مستقیماً طرف های درگیر در تراکنش بیت کوین را شناسایی نکنند، می توانند سعی کنند زنجیره بلوکی را مشاهده کرده و حرکات بیت کوین و الگوهای مربوطه را تجزیه و تحلیل کنند. به این ترتیب، آنها به دنبال و شناسایی کسانی هستند که در حال انجام معاملات هستند.

بنابراین، چرا دولت ها این کار را انجام می دهند و با چه کسانی همکاری می کنند؟ نکته مهم این است که اکثر تراکنش های این رمز ارز با فعالیت مجرمانه مرتبط نیستند. با این حال، مجریانی مانند پلیس یا FBI همچنان هدفشان دستگیری افراد یا سازمان هایی است که از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی یا کلاهبرداری استفاده می کنند. به همین ترتیب، آژانسی مانند IRS می‌خواهد صاحبان، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را ردیابی کند تا مالیات‌ها را از سود سرمایه یا درآمد افزایش دهد.

شرکت هایی مانند Chainalysis خدماتی را برای نظارت و تجزیه و تحلیل بلاک چین ارائه می دهند. این شرکت ها تجزیه و تحلیل می کنند که آیا بیت کوین خاصی که در حال حرکت بین کیف پول ها هستند، به نوعی با فعالیت های مجرمانه مرتبط است یا خیر و ممکن است با FBI در کمک به بازرسان برای ردیابی برخی از وجوه ارزهای دیجیتال در سطح بین المللی همکاری کنند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید

تراکنش های بیت کوین ناشناس است ؟

همه افراد فکر می ‌کنن که بیت کوین ناشناس است، چون با آن می‎‌توان بدون ارائه دادن اطلاعات شناسایی خود، پرداخت و دریافت را انجام داد، اما بیت کوین واقعا ناشناس نیست. در ادامه این مطلب با ژوپیتر همراه باشید تا دلیل ناشناس نبودن بیت کوین را توضیح دهیم.

آیا تراکنش‌های بیت کوین ناشناس است؟

اگرچه برای انجام تراکنش‌ها در بیت کوین نیاز به ارائه اطلاعات شخصی و هویتی نداریم اما شبکه بیت‌کوین و بلاک چین کاملاً شفاف است و می‌توان یک تراکنش یا یک آدرس خاص را از مبدأ تا مقصد و بالعکس پیگیری کرد.

پس می‌توانیم بگوییم شبکه بیت‌کوین (نیمه ناشناس) است. رسیدن به حد قابل قبولی از ناشناسی در این شبکه کمی پیچیده و ناشناسیِ کامل غیرممکن است.

با استفاده از وب‌سایت‌هایی تحت عنوان کاوشگر بیت کوین اکسپلورر – Explorer مثل سایت بلاکچین دات کام می‌توان تمام آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟ تراکنش های یکی آدرس بیت کوین را دنبال کرد.

به‌عبارت‌دیگر در بیت‌کوین شما نیاز به ارائه اطلاعات هویتی ندارید، اما اگر از یک ‌نهاد متمرکز مانند صرافی ارز دیجیتال استفاده کنید، می‌توان رد تراکنش انجام‌شده به صرافی را گرفت و ازآنجایی‌که صرافی‌ها از مشتریان خود اطلاعات هویتی دریافت می‌کنند، می‌‌شود از طریق صرافی ها به هویت شما دست پیدا کرد.

در این شبکه، اسم مستعار شما آدرسی (والتی) است که با آن بیت کوین دریافت می‌کنید. هر تراکنشی که با آن آدرس انجام می‌شود برای همیشه در بلاک‌چین ذخیره خواهد شد. اگر والت آدرس شما به طریقی به هویت اصلی شما وصل شود، تمام تراکنش‌های انجام‌شده با آن آدرس به شما مربوط خواهد شد.

آیا انجام تراکنش های ناشناس در بیت کوین امکان پذیر است؟

همان‌طور که در بالا گفتیم، ارز دیجیتال بیت کوین یک شبکه نیمه ناشناس بوده و ازآنجایی‌که تراکنش‌های آن قابل‌پیگیری هستند، اگر به هر نوعی، تراکنشی به یک‌نهاد متمرکز ارسال کنید که آن نهاد از هویت شما با خبر باشد، ناشناسی تراکنش های بیت کوین از بین می‌رود. حتی اگر اطلاعات شخصی خود را به نهاد متمرکز ندهید، بازهم از طریق آدرسIP اینترنت شما می‌توان به هویت واقی شما دست پیدا کرد.آیا تراکنش های بیت کوین ناشناس است؟

تنها در صورتی تراکنش ها می‌توانند ناشناس باشند که شما به‌هیچ‌وجه با یک فروشگاه، صرافی، اراعه دهنده خدمات یا هر نهاد متمرکز دیگری ارتباط نداشته باشید که در زندگی روزمره کاملا غیرممکن است.

در مقاله بیت کوین (وایت پیپیر – Whitepaper) به کاربران توصیه‌شده است که برای هر تراکنش از آدرس های متفاوتی استفاده کنند تا از مرتبط شدن تمام تراکنش‌های بیت‌کویین با یک فرد جلوگیری شود. این کار معادل این است که شما مقالات مختلفی را با اسامی مستعار متفاوت چاپ می‌کنید.

گزینه‌های مختلفی برای افزایش ناشناسی تراکنش در شبکه بیت‌کوین وجود دارد که می‌توان به روش‌های زیر اشاره کرد:

روش هایی برای افزایش ناشناسی تراکنش:

1- افزایش ناشناسی با مخلوط کردن (mixing)

در این روش پیوندِ بین تراکنش ‌های بیتکوین در نقطه ‌ای شکسته می ‌شود که رهگیری آن را سخت می‌کند. درروش مخلوط کردن به‌عنوان‌مثال یک تراکنش ۳ بیت کوینی را به ۳ تراکنش یک بیت‌کوینی تبدیل می‌کنند تا تشخیص دادن مقصد تراکنش‌ها مشکل باشد. ناشناس بودن تراکنش در این روش تا حد زیادی افزایش می‌یابد.

2- افزایش ناشناسی با استفاده از تور (Tor)

افراد می‌توانند برای اتصال به شبکه بیت‌کوین از مرورگر تور (Tor) استفاده کنند. مرورگر تور IP و ترافیک شبکه را به‌نوعی مخدوش می‌کند.

3- ناشناسی با استفاده از VPN بدون لاگ

یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) بدون لاگ شبکه‌ای است که تاریخچه فعالیت‌های کاربرانش را روی سرورهای خود ذخیره نمی‌کند. با این روش اثری از اطلاعات ترافیک اینترنت کاربر باقی نخواهد ماند.

4- استفاده از آدرس جدید برای هر تراکنش

کیف پول‌های محبوب اغلب از روشی به نام HD استفاده می‌کنند که بعد از هر تراکنش آدرس کیف پول را تغییر می‌دهد اما آدرس‌های قبلی همچنان معتبر هستند. به کار بردن این روش به‌طور منظم، احتمال ناشناس ماندن تراکنش ها را افزایش می‌دهد. در این صورت، پیوند دادن بیش از دو تراکنش یا بیشتر به هویت فرد بسیار دشوار خواهد شد.

5- تراکنش نقدی و حضوری در بیت کوین

یکی دیگر از راه‌های ناشناس ماندن تراکنش ‌های بیت‌کوین، انجام معامله به‌صورت حضوری و نقدی است. در این روش خریدار به‌صورت حضوری و با پول کاغذی یا با استفاده از کارت‌ بانکی (مثل کارت به کارت) خرید خود را انجام می‌دهد. در این صورت هیچ اطلاعاتی روی صرافی‌ها یا دیگر پلتفرم‌ها ثبت نخواهد شد.

آیا ارزهای دیجیتال ناشناس وجود دارند؟

جواب این سوال بله است، چندین ارز دیجیتال وجود دارند که به آن‌ها ارزهای دیجیتال پیگرگریز یا حریم خصوصی محور گفته می‌شود. تراکنش‌های این ارزها شفاف نیست و نمی‌توان رد تراکنش های آن را گرفت.

از مهم‌ترین ارزهای دیجیتال پیگرگریز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مونرو (Monero)
• زی‌کش (Zcash)
• دش (Dash)

ناشناسی و حریم خصوصی در ارزهای دیجیتال فوق تا حد بسیار زیادی بالاست اما به نظر می‌رسد که بازهم راه‌هایی برای پیگیری تراکنش‌های این رمز ارز ها و شناسایی فرستنده و گیرنده باشد.

چند سال پیش، نماینده ویژه سازمان مبارزه با مواد مخدر ایالات‌متحده آمریکا (DEA) لیلیتا اینفانته در مصاحبه‌ای گفت که ارزهای دیجیتال حریم خصوصی محور مانند مونرو و زی‌کش می‌توانند جایگزین‌های خیلی خوب و جذابی برای خلافکارها و آدم رباها باشند اما در حال حاضر گستردگی و نقدینگی آن‌ها در حدی نیست که خیلی مورداستفاده قرار بگیرند. او مدعی شد که بازرسان سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا راهی برای ردیابی این ارزهای دیجیتال هم دارند اما جزئیات دقیق آن را نمی‌داند.

سایت رسمی مونر و هم در پاسخ به این سؤال که آیا تراکنش‌ های این شبکه ۱۰۰ درصد مخفی و غیرقابل رهگیری هستند یا خیر پاسخ می‌دهد: (هیچ‌چیز ۱۰۰ درصد نیست اما ما تلاشمان را می‌کنیم تا نهایت حریم خصوصی را برای کاربران به ارمغان بیاوریم.)

جمع‌بندی

تراکنش‌های ارز دیجیتال بیت کوین نیمه ناشناس هستند، این یعنی که برای استفاده از شبکه بیت کوین نیاز به ارائه نام و اطلاعات هویتی نیست اما ازآنجایی‌که شبکه بیت‌کوین کاملا شفاف و روشن است و می‌توان رد یک تراکنش را دنبال کرد، اگر تراکنش شما به یک‌نهاد متمرکز مثل صرافی برسد که نام و اطلاعات شمارا داشته باشد می‌توانند به هویتتان دست پیدا کنند.

از طرفی با استفاده از IP اینترنتی که کاربر از آن استفاده می‌کند، امکان پیدا کردن فرستنده ممکن است.

البته با روش‌هایی که در بالا توضیح دادیم، می‌شود تا حد زیادی ناشناسی در تراکنش ها را افزایش داد اما ناشناسی کامل در بیت‌کوین تقریباً غیرممکن خواهد بود.

به‌جز رمز ارز بیت‌کوین، ارزهای دیجیتالی زیادی هم وجود دارند که وعده تراکنش‌های ناشناس را می‌دهند و بلاک چین آن‌ها شفاف نیست. بااین‌حال، بازهم نمی‌توان به‌طور %۱۰۰ درصد ناشناس ماندن یک تراکنش را تضمین کرد.